第一百一十五章正义之师17_与恶同眸_九方yu_爪机书屋(zjsw)男生:女生:zjsw第一百一十五章正义之师17第一百一十五章正义之师17作品:分类:更新:2025052700:25:25:4412字洗钱?!怎么又涉及洗钱了?
越挖越深无穷尽了这是。
外援警官飞快说:“我们部门之前办过一起玉石毛料走私案,其中就涉及洗钱,请了反洗钱部门的人来一起办案,当时罪犯采用的资金交易方式就和这个差不多。老郑,你得再找个反洗钱部门的外援来帮忙,现在的洗钱手段只有你想不到没有你见不到的,几乎每个部门办案都得找他们跨部门合作,我们负责的内容不一样,对洗钱的事情肯定没有他们敏感,很难搞清楚。”
郑岩的眉头皱得死死的,不是因为找外援,而是洗钱两个字实在有点熟悉。
毒酸奶案件中,那个逃脱的神秘人就和洗钱有关。
对方身份藏在一层层伪装后,查来查去也是查无此人,平时只借着别人的手洗白黑钱。当时被利用的凶手,和现在的曲荷金向原不就是同一个角色吗?都只是明面上的打手。
难道曲荷团伙的上级,就是那个神秘人?
如果是的话,代表那个人的洗钱业务遍布各地,想想就能猜到背后是个多么庞大的组织。
大家都想到了这一点,神色凝重。
郑岩立马打电话找领导摇人。
小陈严肃过后却还有点疑惑:“洗钱,是把非法所得洗白成正经所得,用影视公司来洗还算合理,电影票房和拍电影的成本项目都没办法一个个列清楚,所以有浑水摸鱼谎报成本和收入的可能,洗个几百万几千万不是问题。可是金向原是怎么洗的?现在洗钱也搞行业下沉,包子店也能洗钱了?一天洗一百块钱啊?”
谈迦深思:“靠分销吧,所以他才对外说和很多早餐店酒店都有合作,其实真正分销包子的只有三家,加起来一个月也赚不到几万,和他名下几套房的收入可对不上。”
“所以还真是用包子店洗白,”小陈啧啧两声,“真是受教了,难怪说现在的洗钱手段只有想不到的呢。”
谈鸣也在边上分析:“如果有上级在三年前发展了他们俩作为洗钱团伙的成员,那肯定是需要他们分摊洗钱任务。但现在他们只有一个包子店作为洗钱手段,杨顺的药店并没有太大的收入支出异常,反倒是到卖假药又成了需要洗白的黑钱,任务的几十万加上卖药的几十万都需要洗白,一个包子店怎么才能洗得了?”
“吕荣志,”谈迦忽然说,“说不定曲荷找这一任老公,既是为了做假玉石生意,也是为了多一个洗钱工具。”
但这些都是他们的猜测,具体的,还是得审问这两人之后才知道。
郑岩很快摇到了人,反洗钱部门的人非常适应到各个部门协作办案,即使是深夜也很快赶到。
到了还说:“不能耽误时间,背后的团伙肯定会趁着这时候跑路,我们得加班加快进度。”
谈迦满脸佩服。
幸好她不是刑侦队的正经成员,不用强行跟着熬夜。
不过她还是多留了半个小时,看外援同志如何确定洗钱事实。
“就是洗钱。跨行开卡,交叉使用,分散转入,集中转出,还有分散转出,手段很精细,没有了解过反洗钱监测的人做不到。”
“但转出的钱和转入的钱、收取的手续费、名下财产的总和对不上,你们说他们中途开始倒卖假药?那应该是从单纯帮人洗钱,变成了边干非法的事边洗,自己开始坐庄了。”
最后下结论:“看他们手段这么精细,这个团伙的上游肯定不是普通头目,转入转出的账户多半会造假。直接审问当事人,问清楚那批玉石首饰的来源,更有可能抓住背后的人。”
郑岩点点头,站起来长吐一口气。
“走吧,是时候去审问金向原和曲荷了。”
金向原和曲荷经过大半天的冷板凳,已经猜到首饰的事暴露了。
但他们不知道具体暴露到了哪一步,所以被审问时还有装模作样的心情。
“……那批首饰确实不是我的,但我也不知道是谁的,就想着不如变成自己的东西。不是金银是羊脂玉?我们不知道啊!曲荷买来的时候就是金银……我当时就想坑赵庆翔一把,其实我对曲荷还有爱……”
“金向原让我另一个前夫去掉包首饰?我不知道啊,我就给孩子买点首饰而已,什么金包玉,我还真没发现……”
本来之前谈鸣还说,看着他们嘴硬一句自己反驳一句的场面肯定很有意思,但真到了这时候,他只想把证据甩他们脸上,直接进入供认不讳的环节。
深夜了,谁有精力陪着演戏。
“不用装模作样地演戏了,我们已经全部查清楚,包括你们和杨顺倒卖假药的事,洗钱的事。”
听到洗钱两个字,金向原和曲荷虽然在不同的讯问室,却露出了相同的反应——抽动的面部肌肉,惊慌却又死死压住的表情。
“什么洗钱?你们搞错了吧?”
“搞没搞错你心里知道。你们的资金往来时间,金额,转入转出对象,都查得到,你认为洗钱的事瞒得紧,只是因为偷偷干这么久没人发现而已,但只要反洗钱部门开始查,一个两个都跑不了,网上交易燕过留痕,什么查不到?何况还有其他人的口供。”
一样样证据摆出来,他们才知道秘密被查了个底掉,杨顺吕荣志都被审过了,他们不过是被放在最后处刑的。
曲荷看清楚形势,立马就变了个人,冷脸相对拒绝再做任何回答。
相比之下,老娘和儿子惨死的金向原先是惊慌失措,再是不甘心,最后憋闷和愤怒交替出现,额角的青筋突突跳。
情绪化好啊,稍微刺激一下就能得出想要的答案。
他们没纠结那些细枝末节,只问三个问题。
“一开始是谁找上你们的?”
“为什么要设计赵庆翔偷东西这出戏?”
“那些玉石首饰从哪儿来的?”
金向原恶狠狠地捶一拳桌子,只说起赵庆翔。
“我们是在做好事!赵庆翔本来就该死,他是个惯偷,偷的还是老年人的救命钱,这种人你们却怎么也查不到,我们不过是钓鱼执法,推他出来被处决之前,最后利用他一次而已!”
谈鸣都被气笑了:“你还有脸说做好事,处决坏人,你们是正义之师啊?”
金向原愣住:“你怎么知道?”
谈鸣也愣住了,下意识往外看。
谈迦就在外面,心跳“咚”地跳快一拍。
那把锄头终于挖对地方,真相揭开帷幕了:给她寄偷拍照的人,就是这个洗钱团伙的成员,甚至是头目。
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