夜深了,市局刑侦支队的会议室仍亮着灯。
林风坐在投影仪前,屏幕上投映着一份复杂的资金流向图,红线、蓝线、黑线交织成一张密集的网络。他揉了揉发胀的太阳穴,面前的烟灰缸里已经堆满了烟蒂。
“林队,找到了。”小王推门进来,手里拿着一沓刚打印出来的材料,“您看这里,鑫诚贸易公司近三个月的资金流水,有六笔异常转账,总额超过八千万,收款方都是境外空壳公司。”
林风接过材料,目光迅速扫过那些数字:“境外公司注册地是哪里?”
“开曼群岛,典型的离岸避税天堂。”小王的语气里带着疲惫中的兴奋,“关键是,这几家空壳公司的实际控制人,通过七层股权架构,最终都指向同一个人——”
“谁?”
“王守义。”
这个名字让林风的手指微微收紧。王守义,本地知名企业家,连续三年被评为“市十大杰出贡献企业家”,在政商两界都有不小的影响力。更重要的是,他正是鑫诚贸易的董事长。
“有确凿证据吗?”林风沉声问道,他知道这个案子的复杂性可能远超预期。
小王摇头:“暂时没有。这些转账表面上看是正常的进出口贸易预付款,合同、报关单、物流记录一应俱全。如果不是我们交叉对比了海关数据和银行流水,根本发现不了问题。”
“货物呢?”
“海关记录显示,鑫诚公司从德国进口了一批精密机床,货值刚好与转账金额相符。”小王顿了顿,“但我们联系了德国那边的制造商,他们确认这批机床三个月前确实发货了,但奇怪的是——”
“什么?”
“根据制造商提供的设备序列号,我们查询了国内同类设备的报关记录,发现同样的序列号在去年七月就已经从另一家公司进口过一批。”小王的语气变得谨慎,“换句话说,要么德国厂家提供了虚假信息,要么有人伪造了报关文件。”
伪造报关文件,虚假进口,实则资金外流。
林风立刻意识到这背后可能涉及的不只是普通的走私或骗税。八千万的资金通过贸易渠道流向境外,如果不是为了转移资产,那很可能是——
“洗钱。”他低声说出了这两个字。
会议室的门被推开,副队长老陈端着两杯咖啡进来,脸上带着熬夜留下的暗沉:“技术科那边有进展了。你们还记得上个月经侦转过来的那起案子吗?宏图建筑公司非法集资案。”
林风点头。那是一起典型的p2p暴雷案件,涉案金额高达五亿,主犯携款潜逃,至今下落不明。
“我们发现,宏图建筑公司的实控人赵宏,和王守义是大学同学,两人关系密切。”老陈将咖啡放在桌上,“更关键的是,宏图建筑暴雷前三个月,有近两亿资金通过复杂的股权交易,流向了鑫诚贸易旗下的一个子公司。”
“然后呢?”
“然后这个子公司在收到款项后的第二天,就以预付货款的名义,将其中八千万转给了那几家境外空壳公司。”老陈坐了下来,语气凝重,“时间点、金额、路径,完美吻合。”
会议室陷入短暂的沉默。
资金从宏图建筑流向鑫诚贸易,再以虚假进口的名义流向境外,这条路径逐渐清晰。但如果只是简单的洗钱,为什么要伪造进口记录?为什么不选择更隐蔽的地下钱庄?
“他们在转移的不仅仅是钱。”林风突然开口,目光重新投向屏幕上的资金网络图,“精密机床的报关记录……你们说,有没有可能,他们真正要转移的,是能够制造某种东西的能力?”
老陈和小王对视一眼,都从对方眼中看到了震惊。
“你的意思是……”
“查一下鑫诚贸易最近的人员变动,特别是技术岗位。”林风站起身,走到白板前,拿起记号笔,“还有,德国那边所谓的精密机床,具体是什么型号?应用领域是什么?”
小王立即在电脑上操作起来。几分钟后,他抬起头,表情复杂:“林队,查到了。鑫诚贸易三个月前高薪聘请了三位高级工程师,都是从本市一家倒闭的精密制造企业挖来的。这三人的专业领域是——”
他顿了顿,声音不自觉地压低:“高精度数控加工和特种材料成型。”
“特种材料?”老陈皱起眉头。
“是的,特别是耐高温合金和复合材料。”小王的语气越发凝重,“而德国那批所谓的‘精密机床’,根据制造商提供的技术手册,实际上是五轴联动加工中心,专门用于加工航空航天领域的复杂部件。”
航空航天。耐高温合金。特种复合材料。
这几个词在空气中碰撞,让会议室的气氛骤然紧张。
林风放下记号笔,缓缓坐回座位。如果他的推测正确,那么这起案件就不再是简单的经济犯罪。伪造进口记录,转移资金,挖走专业人才,获取高精度加工设备——这些迹象拼凑在一起,指向了一个令人不安的可能性。
“查
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