临江的雨下了整整三天,不是倾盆暴雨,而是细密绵密的冷雨,像一张无边无际的网,将整座城市裹进潮湿的压抑里。督导组办公室的玻璃窗上爬满蜿蜒的水痕,窗外的街灯透过水汽,晕成一团团模糊的橘黄,映得室内的光线也带着几分氤氲。周慧敏坐在办公桌前,背脊挺得笔直,可眼底蔓延的红血丝却暴露了她的疲惫——为了追查宏远集团的残余资产,她已经连续四十八小时没有合眼,桌上的咖啡凉了又热,反复三次,杯底结着一层深褐色的沉淀。
她面前摊开的宏远集团资产核查汇总报告,页边已经被手指摩挲得发毛,密密麻麻的批注用红、蓝两种颜色区分,标注着“已核实”“待协查”“存疑”的字样。电脑屏幕上,资金流向图谱被放大到最大,无数条代表资金路径的线条纵横交错,红色线条标记着已查封的账户,绿色线条是合法经营资金,而那些闪烁的黄色线条,则是至今未能追踪到终点的匿名资金——其中最醒目的,便是那笔21亿元人民币的缺口,如同一个黑洞,吞噬着所有核查线索。
“又卡住了?”门口传来熟悉的脚步声,姚子扬端着两杯刚泡好的热咖啡走进来,白色陶瓷杯壁上凝着细密的水珠。他将其中一杯轻轻放在周慧敏手边,指尖不经意间触到她的手背,只觉得一片冰凉。“技术组凌晨发来的协查反馈,我看了,还是没突破?”
周慧敏抬手揉了揉发胀的太阳穴,指腹按压着酸胀的眼眶,声音带着一丝不易察觉的沙哑“瑞士银行那边的回复很官方,只提供了账户的信托嵌套结构——三层离岸信托,一层在开曼,一层在百慕大,最后一层落在巴拿马。但巴拿马那家空壳公司的注册信息全是伪造的,法定代表人是个已经去世三年的委内瑞拉流浪汉,注册地址是一间废弃的仓库,根本找不到任何实际控制人的痕迹。”
她端起咖啡抿了一大口,滚烫的液体滑过喉咙,带来一阵灼热的暖意,让混沌的大脑清醒了几分。指尖在键盘上快速敲击,屏幕切换到一个加密的文件夹,里面是宏远集团海外子公司的注销档案,按年份整齐排列。“我不甘心,总觉得赵天雄不会只留这一笔后手。刚才翻2022年的注销记录时,发现了一个被遗漏的账户——一家叫‘远航资本’的离岸公司,2022年3月在开曼群岛注册,当年12月就匆匆注销了,注销理由是‘业务调整’,但税务申报记录是空的。”
姚子扬俯身凑近屏幕,鼻尖几乎要碰到荧光屏。他的目光锐利如刀,顺着周慧敏调出的银行流水逐条核对2022年10月17日,一笔标注为“项目投资款”的资金从宏远集团境内的隐秘账户转出,金额是682473000元人民币,折算成美元正好是1亿美元整——但流水显示,这笔钱并没有一次性到账,而是分四笔、间隔三天转入“远航资本”账户,显然是为了规避大额资金监控。
“注销前三天,也就是12月5日和7日,资金分两次转出。”周慧敏的鼠标指针落在关键节点上,“第一笔35亿元人民币,流向了我们之前核查过的瑞士匿名账户,这就解释了为什么那笔21亿元的缺口会存在——它只是这笔巨额资金的一部分。而第二笔33亿元人民币,也就是差不多1亿美金,转去了哥伦比亚的一家私人银行,转账备注写的是‘贸易结算’。”
姚子扬的手指轻轻敲击着桌面,节奏沉稳却透着凝重。他想起之前审讯陈虎时的细节,陈虎曾提到,2022年下半年,赵天雄频繁与“海外朋友”通话,语气神秘,还让他准备过一批加密通讯设备,说是“要做长远打算”。“2022年10月,正是王建国非法批地的利益输送最密集的阶段,宏远集团靠着城郊那块地赚了至少十几亿。赵天雄当时肯定已经察觉到风声不对,一边安排潜逃路线,一边转移核心资产。”
他顿了顿,目光落在屏幕上“哥伦比亚”几个字上,眼神愈发深沉“宏远集团在南美根本没有任何合法业务——我们之前核查过他们的进出口记录,最远只到东南亚。而且这家哥伦比亚的私人银行,我有点印象,叫‘安第斯信贷银行’,去年国际反洗钱组织刚把它列入观察名单,因为多次被查出为墨西哥毒枭和哥伦比亚‘海湾集团’洗钱。赵天雄选择这家银行,就是看中它的隐秘性,以及与犯罪集团的关联。”
周慧敏点开一份加密文件,里面是国际刑警提供的安第斯信贷银行背景资料,附带着几张模糊的银行大楼照片和部分涉案记录“这家银行的总部在波哥大,分支机构遍布哥伦比亚多个港口城市,而这些城市正是‘海湾集团’的势力范围。我们通过哥伦比亚金融监管局协查,发现这个接收资金的账户是‘匿名联名账户’,开户人使用的是洪都拉斯的虚假护照,护照编号在数据库里查无此人,预留的手机号是一次性匿名卡,开户后就再也没有使用过。”
“更棘手的是司法协作的障碍。”她的声音里透着一丝无奈,指尖划过屏幕上的协作条款,“哥伦比亚的法律对跨境资金核查有严格限制,需要层层审批,而且当地警察系统**严重,‘海湾集团’的触角早就渗透进去了,我们的协查请求很可能已经被泄露。‘影子小组
本章未完,请点击下一页继续阅读》》