宏远集团总部的财务总监办公室里,落地窗外是繁华的城市夜景,室内却气氛凝重。林淑芬坐在宽大的办公桌后,手指快速敲击着电脑键盘,屏幕上密密麻麻的账户信息不断滚动,她的眉头紧锁,眼神锐利如刀,与平日的优雅干练截然不同。
自从上周临江银行总行突然要求提供旗下空壳公司的账户明细后,林淑芬就敏锐地察觉到了不对劲。作为宏远集团洗钱操作的核心执行者,她深知这些账户的脆弱性——一旦被监管部门盯上,整个资金链条都会崩塌,她和沈万山、高磊等人将万劫不复。
“总监,境外三个账户的资金转账申请被驳回了!银行那边说账户涉嫌异常交易,已经被临时冻结!”助理慌张地推门而入,脸色惨白,手里拿着一份紧急报告。
林淑芬的心脏猛地一沉,手指停在键盘上。她最担心的事情还是发生了。这些境外账户是她精心挑选的“安全通道”,里面存放着近亿元的非法所得,本想趁着夜色转移到瑞士的匿名账户,却没想到被对方抢先一步。
“查清楚是谁干的吗?是银行监管还是检察院?”林淑芬的声音冰冷,带着一丝不易察觉的颤抖。她强迫自己冷静下来,大脑飞速运转,思考着应对之策。
“暂时不清楚,银行那边只说是接到上级通知,要求冻结账户并配合调查。”助理的声音带着哭腔,“还有,我们国内的五个关联账户,今天上午也出现了转账受限的情况,资金只能进不能出!”
林淑芬猛地站起身,走到落地窗前,望着窗外的车水马龙,眼神里满是阴鸷。她知道,这绝不是简单的银行监管,而是有针对性的财务调查。能同时冻结境内外多个账户,并且精准锁定关联账户,只有检察院才有这样的权限和能力。
“一定是那个离职的财务助理泄露了消息,或者是陈虎那边出了纰漏!”林淑芬咬牙切齿,心里充满了愤怒与恐惧。她立刻拿起手机,拨通了沈万山的电话,语气急促:“沈总,出事了!我们的多个账户被冻结了,检察院已经盯上我们的财务了!”
电话那头的沈万山沉默了片刻,声音低沉而狠厉:“慌什么!我早就告诉过你,账户要多留后手。立刻启动备用资金通道,把剩下的资产转移到地下钱庄,还有,把所有与洗钱相关的书面文件、电子记录全部销毁,不能留下任何证据!”
“我知道了,沈总。”林淑芬挂了电话,立刻对着助理下令,“马上通知技术部门,销毁所有加密的财务数据,尤其是境外赌场的资金往来记录和空壳公司的注册文件!另外,联系地下钱庄的老鬼,让他立刻准备接收资金,不惜一切代价,必须在明天天亮前把剩下的资产转移出去!”
“是,总监!”助理连忙应声,转身快步离开办公室,去执行命令。
林淑芬重新坐回办公桌前,打开一个加密的u盘,里面存放着宏远集团最核心的财务秘密——包括近五年来的洗钱记录、行贿名单、非法交易的资金流向等。她看着屏幕上的数据,眼神里满是挣扎。这些数据是她的保命符,也是催命符。一旦被检察院查获,她将面临无期徒刑甚至死刑;但如果销毁了这些数据,沈万山和高磊也绝不会放过她。
就在这时,她的手机再次响起,是高磊打来的。“淑芬,账户冻结的事情我知道了。”高磊的声音带着几分焦虑,“检察院那边有我的人,他们已经掌握了部分账户流水,正在追查资金去向。你必须尽快转移资产,同时把所有与我相关的资金往来记录全部删除,不能留下任何蛛丝马迹!”
“高局,我知道该怎么做。”林淑芬的语气冰冷,“但现在检察院盯得很紧,地下钱庄的转移速度有限,恐怕很难在短时间内转移所有资产。而且,他们已经冻结了我们近三成的资产,损失惨重。”
“不管付出什么代价,都必须保住核心资产!”高磊的声音带着威胁,“如果事情败露,你我都没有好下场。我已经安排好了退路,只要你处理好财务的事情,我们就能安全撤离。”
挂了电话,林淑芬的脸色更加难看。她知道,高磊所谓的“退路”,大概率不会包括她。一旦东窗事发,她必然会成为替罪羊。但事到如今,她已经没有选择,只能硬着头皮走下去。
她立刻开始操作电脑,将u盘里的核心数据复制到一个微型硬盘里,然后拔出u盘,扔进了办公桌抽屉里的碎纸机,看着u盘被搅碎成粉末,她才松了一口气。随后,她又登录多个境外账户,尝试将剩余的资金转移到地下钱庄提供的匿名账户里。
然而,让她没想到的是,大部分账户的转账功能都已经被限制,只有少数几个备用账户还能正常操作。她咬着牙,将这部分资金分批转出,每一笔转账都小心翼翼,尽量避开监管系统的监测。
与此同时,市检察院的金融调查室内,周慧敏正盯着屏幕上的账户动态,脸上露出一丝欣慰的笑容。“周检,林淑芬开始转移资产了!她刚刚从三个备用账户转出了近2000万元,流向了东南亚的地下钱庄!”数据分析员小李兴奋地汇报。
“很好!”周慧敏语气坚定,“
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